意大利:华人贷款后将资金转账给他人,被判挪用公款
老翟笔记今日分享:意大利:华人贷款后将资金转账给他人,被判挪用公款
据意大利媒体报道,奋斗在意大利综合编译:近日,意大利阿布鲁佐大区 Teramo 法院下令,判决一名华人老板挪用公共资金,并没收其贷款所得。
报道称,这名华人在经营了一家个人公司,从事旅游用品、箱包、皮革制品的生产业务。而根据新冠疫情期间的第 23 号法令,利用国家给中小企业的扶持担保政策,获得了 3 万欧元的贷款。
(资料图:金融警察)
然而,这名华人并没有将这笔贷款专款专用,用来从事其经营业务,而是将这笔钱转账到了另一名华人亲戚的账户上。
最终,Teramo 法院判决,这名华人老板的行为违反了意大利的反洗钱法,涉嫌挪用公共资金而获利。从而下令,将这 3 万欧元没收。
而这名华人老板的会计师,也受到了法律的制裁,因为会计师没有尽到对款项进行核实、阻止或将可疑交易向有关部门报告的义务。(奋斗在意大利网站独家编译,未经授权禁止转载)
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